Коломойский и Боголюбов подозреваются в отмывании 470 миллиардов долларов – Atlantic Council

ПриватБанк обвиняет бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании 470 000 000 000 долларов через кипрские компании – это сумма, эквивалентная двум ВВП Кипра.

Об этом говорится в иске ПриватБанка против его бывших владельцев в суд штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.

Согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 000 000 000 долларов (страница 78 отчета).

В случае, если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

В Atlantic Council сообщают, что схема отмывания средств через ПриватБанк была слишком проста: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда – юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Приватбанк в иске обвиняет бывших владельцев в присвоении «миллиардов долларов в ПриватБанке и отмывании миллионов долларов в США».

• 21 мая 2019 года государственный Приватбанк подал иск против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в суд США.
• В декабре 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк по предложению НБУ.
• Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной. Игорь Коломойский хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов.
• В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.